Chiều 14.10.2025, tại buổi họp báo của Công an TP.Hà Nội, cơ quan chức năng đã công bố quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với biệt danh Shark Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech) cùng 9 người khác.
Các bị can bị điều tra về hai tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự,
- Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Đây là bước tiến mới trong quá trình điều tra dự án tiền ảo AntEx, từng được giới thiệu là hệ sinh thái blockchain “Made in Vietnam”, do NextTech hậu thuẫn. Dự án này từng thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư trong và ngoài nước, với cam kết lợi nhuận cao và khả năng quy đổi linh hoạt. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, đồng tiền ảo ANTEX sụt giảm hơn 99% giá trị, nhiều người không thể rút vốn, dẫn đến hàng loạt đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra.
Theo xác minh ban đầu, AntEx được quảng bá có sự “bảo chứng” của Shark Bình - người từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD và giữ vai trò “cố vấn chiến lược”. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng rót tiền. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy nguồn vốn và hoạt động tài chính của dự án có nhiều dấu hiệu bất minh, cùng với sai phạm nghiêm trọng trong công tác kế toán và quản lý tài chính tại một số công ty thuộc hệ sinh thái NextTech.
Trước đó, vào tối 6.10 và sáng 7.10.2025, lực lượng chức năng đã khám xét trụ sở Tập đoàn NextTech tại số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thu giữ hàng chục thùng tài liệu, hồ sơ, thiết bị điện tử cùng lượng lớn tang vật liên quan, trong đó có gần 600 cây vàng và 18 sổ đỏ.
Hiện danh tính của 9 đối tượng bị khởi tố cùng Shark Bình chưa được công bố chính thức, do vụ án đang trong giai đoạn điều tra mở rộng. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, những người này đều là lãnh đạo cấp cao, nhân sự kỹ thuật và tài chính của NextTech và các công ty con có liên quan trực tiếp đến dự án AntEx.
Công an TP.Hà Nội kêu gọi những nhà đầu tư từng tham gia AntEx, nếu bị thiệt hại, hãy tiếp tục gửi đơn tố giác và cung cấp tài liệu chứng cứ để được xem xét, bảo vệ quyền lợi theo quy định pháp luật.
Vụ việc này đang gây chấn động cộng đồng khởi nghiệp và đầu tư công nghệ Việt Nam, khi một nhân vật nổi tiếng trong giới start-up, thường xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh “nhà đầu tư công nghệ tiên phong”, nay bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo và sai phạm kế toán nghiêm trọng.
Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan và truy tìm dòng tiền thất thoát từ dự án AntEx.
