Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, cùng 21 bị can khác liên quan vụ án sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.
Theo kết luận điều tra, trong quá trình khắc phục hậu quả, gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan đã nộp 100 tỷ. Tổng số tiền các bị can và gia đình đã nộp lên tới hơn 223 tỷ đồng và 64.000 USD.
👇Song song đó, CQĐT đã kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất với tổng giá trị hơn 413 tỷ, nhằm bảo đảm thi hành nghĩa vụ dân sự đối với các bị can Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín).
Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng tạm ngừng giao dịch đối với một số bất động sản đứng tên bà Loan, gồm: bất động sản tại Long An, nhà đất số 26 Trần Quốc Thảo (TP.HCM) và bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng).
Thiệt hại hơn 542 tỷ, bị can hưởng lợi gần 300 tỷ
🎯CQĐT xác định, hành vi phạm tội của bà Nguyễn Thị Như Loan đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 542 tỷ, trong khi bị can này được xác định hưởng lợi hơn 297 tỷ. Việc nộp 100 tỷ được xem là một phần trong quá trình khắc phục hậu quả của vụ án.
Giao đất trái quy định, trách nhiệm thuộc nhiều cán bộ
Theo kết luận điều tra, UBND TP.HCM đã giao đất cho Công ty Phú Việt Tín khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Tại thời điểm ban hành quyết định giao đất ngày 25/3/2010, doanh nghiệp chưa có dự án đầu tư được phê duyệt, khu đất chưa có quy hoạch đô thị chi tiết và cũng chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, vi phạm Luật Đất đai năm 2003.
⚠️CQĐT xác định trách nhiệm thuộc về nhiều cá nhân từng giữ chức vụ tại UBND TP.HCM và Sở Tài nguyên – Môi trường (cũ), trong đó có ông Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cùng một số cán bộ liên quan khác.
❗Tuy nhiên, các hành vi nêu trên có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai theo Bộ luật Hình sự 1999, nhưng đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chưa đủ căn cứ xử lý hành vi đưa, nhận lợi ích
Trong quá trình điều tra, bị can Đặng Phước Dừa khai có việc đưa tiền và hứa hẹn lợi ích vật chất cho một số cá nhân để thúc đẩy thủ tục dự án. Tuy nhiên, ngoài lời khai, CQĐT không thu thập được thêm tài liệu, chứng cứ độc lập, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan.
⚠️Tương tự, đối với một số nguyên lãnh đạo UBND TP.HCM và các sở, ngành, cơ quan điều tra cũng chưa có đủ chứng cứ ngoài lời khai để xử lý trách nhiệm hình sự.
Tách hồ sơ, tiếp tục làm rõ sai phạm khác
Ngoài các nội dung trên, CQĐT Bộ Công an còn xác định dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc chuyển đổi 159 căn hộ tái định cư sang bán thương mại. Do đã hết thời hạn điều tra trong vụ án chính, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục xem xét, xử lý ở giai đoạn sau.
