Từ một TikToker chuyên nói về “cơ hội đầu tư 4.0”, Phó Đức Nam biệt danh Mr Pips đã xây dựng cả một “đế chế tài chính ảo” khiến hàng nghìn người sập bẫy.
Phía sau hình ảnh hào nhoáng với xe sang, nhà ngoại quốc là những con số lạnh lùng, hơn 1.100 tỷ đồng bị chiếm đoạt, gần 600 người có thể bị khởi tố và một bài học cay đắng về lòng tham, sự nhẹ dạ trong thời đại số.
“Sàn quốc tế” trò chơi trá hình
Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, Mr Pips chính là người sáng lập và điều hành nhiều sàn tài chính giả mạo, sử dụng nền tảng MT4, MT5 những ứng dụng giao dịch Forex phổ biến toàn cầu, để dựng lên “sàn quốc tế” không hề tồn tại.
Chiêu bài của Nam khá quen thuộc nhưng cực kỳ hiệu quả, cam kết lợi nhuận cao, rủi ro bằng 0, “chỉ cần đầu tư là có tiền”.
Ban đầu, người chơi được “cho thắng” vài lệnh nhỏ để tạo niềm tin. Sau đó, hệ thống bất ngờ “báo lỗi kỹ thuật”, rồi toàn bộ số tiền đầu tư biến mất chỉ trong vài cú click chuột.
Cỗ máy vận hành tinh vi
Đằng sau lớp vỏ “startup tài chính toàn cầu”, Mr Pips xây dựng cả một đội quân sale hơn 1.000 người được đào tạo bài bản, biết cách nói chuyện, chốt kèo, đánh vào tâm lý “muốn đổi đời nhanh”.
Công an xác định, 870 nhân viên sale, 119 trưởng nhóm, 34 quản lý cấp cao cùng 5 người điều hành văn phòng đã tham gia trực tiếp vào hoạt động lôi kéo nhà đầu tư.
Tất cả đều được trả lương, hoa hồng qua hệ thống salesnetwork.info, nơi dòng tiền lương thưởng được luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian để che giấu dấu vết.
Có người chỉ nhận vài triệu, nhưng cũng có người kiếm tới 6,5 tỷ đồng tiền thưởng nhờ “dụ” được nhiều nạn nhân.
Cơ quan điều tra cho biết, gần 600 người trong số này có dấu hiệu đồng phạm và sẽ sớm bị khởi tố.
Đế chế tài sản toàn cầu của Mr Pips
Phía sau “cơn sốt đầu tư” là một khối tài sản khiến nhiều đại gia cũng phải ngả mũ:
👉1,5 triệu USD tiền gửi tại ngân hàng Singapore, Campuchia và Australia.
👉2 căn hộ ở Campuchia, 1 tại Dubai, 2 tại Australia, 1 ở Thổ Nhĩ Kỳ tổng trị giá hơn 2,5 triệu USD.
👉Bộ sưu tập xe sang: 2 Rolls-Royce tại Dubai, 1 Range Rover, 2 Lexus tại Campuchia, trị giá gần 1,2 triệu USD.
Tất cả đều đứng tên Mr Pips hoặc người thân. Công an Việt Nam đang phối hợp với Interpol và cơ quan chức năng nhiều nước để phong tỏa, thu hồi tài sản.
Hào nhoáng và ảo vọng
Theo điều tra, đường dây của Mr Pips đã hoạt động từ năm 2021, dựng hàng loạt website bằng tiếng Anh để tạo cảm giác “sàn quốc tế chính thống”.
Trên mạng xã hội, Phó Đức Nam xuất hiện trong hình ảnh người thành đạt, đi xe sang, nói chuyện về tự do tài chính, du lịch năm châu hình mẫu khiến nhiều người trẻ tin rằng họ chỉ cần “đầu tư đúng” là sẽ giàu nhanh.
Nhưng phía sau ánh đèn Dubai, bức ảnh check-in sang trọng và lời hứa “gấp đôi tài khoản trong 30 ngày” là hàng trăm nạn nhân mất trắng.
Đến nay, cơ quan công an đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, 601 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ.
Tại cuộc họp báo chiều 6/10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội, khẳng định đây là đường dây lừa đảo tài chính lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực chứng khoán, ngoại hối tại Việt Nam.
Ngoài việc truy bắt Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đồng phạm thân tín, cơ quan công an cũng đã phát lệnh truy nã quốc tế một nghi phạm người Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là mắt xích điều hành cấp cao.
Đây là bài học đắt giá cho những ai muốn làm giàu nhanh mà không hiểu mình đang đặt tiền vào đâu. Bởi trong thế giới ảo đầy hứa hẹn lợi nhuận, kẻ thông minh không phải người kiếm được nhiều nhất mà là người dừng lại kịp thời.
