Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Dương - chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng - để điều tra hành vi trốn thuế.
🔎 Chiêu che doanh thu được dựng khá “bài bản”:
- Bán vàng, bạc không xuất hóa đơn GTGT
- Lập nhiều hộ kinh doanh khác nhau để né kê khai thuế khấu trừ
- Yêu cầu khách trả tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản người thân, nhân viên
- Không ghi nhận doanh thu thật trong sổ sách kế toán
👉 Hệ quả: dòng tiền bán vàng không đi qua hệ thống tài chính chính thức, gây khó cho cơ quan thuế trong việc đối soát.
⚠️ Đáng chú ý, dù vẫn mua bán vàng bình thường, doanh nghiệp này lại thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế suốt từ 7/2022 đến 5/2024.
📉 Theo cơ quan điều tra:
- Doanh thu bị che giấu: hơn 1.500 tỷ đồng
- Số thuế trốn (GTGT + TNDN): hơn 2,1 tỷ đồng
🏠 Cơ quan CSĐT đã khám xét nơi ở, nơi làm việc, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Vụ án hiện đang tiếp tục mở rộng.
📌 Ít ai biết: Doanh nghiệp Đức Thắng ban đầu làm xây dựng, sau đó mới rẽ sang vàng bạc - tài chính, và dần phình to quy mô giao dịch.
