Tại phiên xét xử ngày 29/10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố cáo trạng dài 135 trang, truy tố 141 bị cáo liên quan hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” xảy ra tại King Club - khu vực casino trá hình trong khách sạn Pullman Hà Nội.
Theo cáo buộc, đường dây này tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức như Baccarat, Slot, Roulette, sử dụng thẻ thành viên và quy đổi tiền mặt ra chip. Tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng).
Nhiều giám đốc, tổng giám đốc lộ diện trên sòng bạc
Trong 141 bị cáo, có 135 người là doanh nhân, luật sư, cựu cán bộ nhà nước, nghệ sĩ, chủ doanh nghiệp. Cáo trạng cho thấy nhiều người sử dụng thẻ đánh bạc với bí danh tiếng Anh và số ID riêng để giao dịch trong casino.
Một số trường hợp đáng chú ý:
Nguyễn Thu Thủy (1978, Tổng giám đốc một công ty tư vấn thiết kế và xây lắp)
Thủy dùng thẻ "MRS EMILY", ID 101322, tham gia 87 lần đánh bạc, tổng số tiền 229.713 USD; thua 58.044 USD (hơn 1,3 tỷ đồng).
Nguyễn Như Hoài (1978, Giám đốc Công ty Sài Gòn Express)
Thẻ "MR ANDY", ID 101461. Chỉ trong 3 lần chơi trong hai ngày, Hoài sử dụng 248.956 USD, và bất ngờ thắng 55.557 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng).
Nguyễn Duy Toại (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nguyên Hà Á Châu)
Thẻ "MR ARTEMIS", ID 101517. Đánh bạc 20 lần, tổng số tiền 33.258 USD, thua 15.300 USD.
Vũ Tuấn Anh (Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng & thương mại Hưng Thịnh Phát)
Thẻ "MR TIGER", ID 102290. Đánh bạc 4 lần, tổng số tiền 31.156 USD, thắng 19.831 USD (gần 500 triệu đồng).
Trần Mạnh Hùng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Cavico)
Thẻ "MR SILVER", đánh bạc 78 lần, tổng số 238.444 USD, thua 24.646 USD.
Đỗ Xuân Lập (Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt)
Thẻ "MR LUCAS". Sử dụng 328.025 USD, thắng 9.140 USD.
Đáng chú ý, ông Hồ Đại Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đánh bạc hơn 7 triệu USD và thua 759.000 USD. Ông xin xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, tòa chấp thuận.
Phát sinh tố cáo lạm dụng chiếm đoạt hơn 5,5 triệu USD
Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận đơn của ông Nguyễn Bình Đông (1968, Hà Nội) tố cáo hai cá nhân liên quan đến vụ án có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 5,5 triệu USD, liên quan việc đặt cọc mua 49% cổ phần Công ty Việt Hải Đăng và câu lạc bộ OV tại TP.HCM.
Hiện cơ quan điều tra cho biết chưa đủ tài liệu chứng minh, nên đã tách nội dung này để xử lý sau.
