1. Khởi tố và xét xử 20 bị cáo
Ngày 18/6, TAQS Quân khu 9 mở phiên tòa xét xử 20 bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Cadovimex, với các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định cho vay” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
2. Cán bộ công ty và ngân hàng cùng dính líu
9 bị cáo thuộc Cadovimex, bao gồm các nguyên lãnh đạo cấp cao như Võ Thành Tiên, Ngô Văn Phăng, Phạm Thị Hường... bị truy tố. Nhiều cán bộ ngân hàng như MB Chợ Lớn, VDB Minh Hải cũng bị xét xử. Hai bị can đang bị truy nã là Nguyễn Hữu Cường và Lê Kim Hùng.
3. Thủ đoạn gian dối tinh vi
Từ năm 2008-2015, nhóm lãnh đạo Cadovimex lập hồ sơ vay vốn gian dối bằng hóa đơn trùng lặp, chứng từ khống, sử dụng tài sản thế chấp lặp lại... để vay vốn ngân hàng, sau đó đảo nợ và trả nợ vòng.
4. Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng
Tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng từ các ngân hàng như MB, VDB, Agribank, trong đó MB bị chiếm đoạt hơn 202 tỷ đồng. Một phần tiền đã được hoàn trả, nhưng vẫn còn hàng trăm tỷ đồng thất thoát.
Hành vi liên quan đến VCB Cà Mau và BIDV Cà Mau đã được tách ra để điều tra riêng. Phiên tòa chính dự kiến kéo dài 15 ngày. Cơ quan báo chí sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến trong thời gian tới.
